Новое исследование WWF и Themis было посвящено анализу учета банками и инвестиционными компаниями рисков, связанных с незаконной добычей полезных ископаемых. Было рассмотрено 647 финансовых учреждений из 22 стран. 84% из них действуют хотя бы в одном секторе повышенного риска, например, в транспортировке или транзите сырья.

Ученые оценивают прибыль от незаконной добычи в 48 млрд $/г. Эти средства связаны с различными правонарушениями, такими как несоблюдение экологического законодательства, уклонения от налогов, коррупция, отмывание денег и финансирование экстремистских организаций.

Причем нелегально добытые ресурсы легко попадают на рынок. Так, в контейнерных перевозках проверке подвергается менее 2% грузов. К тому же используются различные способы обхода контроля, например, ложное описание груза.

По мнению исследователей, нелегальная добыча особо актуальна для стратегических и дорожающих видов сырья, например, меди, кобальта, серебра и золота.

Банки и инвестфонды могут столкнуться с этим через финансовые инструменты вроде торгового финансирования, кредитования горнодобывающих компаний, операций с сырьем и инвестиционных портфелей.